Bolivia podría entrar a la lista gris de la GAFI si no aprueba Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas

Radio Boliviana

La directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, aseguró este domingo que si no se aprueba la Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, habrá limitaciones al comercio exterior y la banca boliviana quedaría bajo sospecha porque Bolivia podría ingresar a la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera […]